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地下钱庄的洗钱手法 央视曝光地下钱庄如何洗钱

除了“地下银号”,也有一些移夷易近公司为G老师先容别的一种“换汇中介”,这种机构一样平常必要对照长的光阴才能完成换汇,且收取用度比“地下银号”低廉。

这又是怎么回事?“懂行的”奉告笔者,有一种换汇中介采纳的是“笨”法子,即化整为零:中介机构会依据金额大年夜小找几十以致上百个小我账户进行划转,使用掉落每张身份证的5万美元换汇额度。这种法子,很可能耽搁上好几天以致几周。

虽然不能肯定对方的模式,但G老师说:“好几家注册在澳大年夜利亚的换汇公司就可以把海内的钱换到澳洲账上‘趴’着,不过转个几百万都必要一两周光阴。”G老师奉告笔者,据他“调研”,在澳大年夜利亚注册一家换汇公司本身在当地是合法的,但营业实质违反了中国的本钱管束。但在中国,这样的机构营业是要经由过程央行[微博]等监管机构答应的,以是根本不存在合法的夷易近营换汇机构。所有私人机构对类似营业的经营,都是“地下”的。

对G老师来说,这种法子因为拉长了资金到账的光阴,在他看来加倍不安然。“我宁愿自己去求几十个亲戚同伙帮我把钱带出去。”G老师半开玩笑地说。

去趟澳门都搞定?

(责任编辑:熊掌)

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